来源时间为：2022-03-24
原标题::重庆农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议文件
重庆农村商业银行股份有限公司
CHONGQINGRURALCOMMERCIALBANK
2022年第一次临时股东大会
会议文件
（股票代码：
A股
601077H股
03618）
2022年
4月
12日
大会议程
会议名称
重庆农村商业银行股份有限公司
2022年第一
次临时股东大会
会议时间
2022年
4月
12日
（周二）
上午
10:00开始
会议地点
行
会议中心
召
集
人
本行董事会
主
持
人
刘建忠董事长
会议议程
（一）
宣布现场会议开始
（二）
宣布会议出席情况
（三）
审议各项议案
（
四
）
现场股东提问交流
（
五
）
填写表决票并投票
（
六
）
推选计票人、监票人
（
七
）
统计现场表决结果
（
八
）
宣布会议结束
会议文件目录
会议须知
................................
................................
....................
3
一、审议事项
（一）普通决议案
1．
关于
审议隆鑫
集团等十三家公司预重整实质合并
重组事
项
的议案
................................
................................
...............
6
2．
关于选举
胡淳
为重庆农村商业银行股份有限公司
非
执行
董事的议案
................................
................................
.........
13
（二）特别决议案
无
二
。
审阅事项
无
会议须知
尊敬的各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则（
2022年修订）》
《银行保险机构公司治理准则》
以及
本行《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定
本须知。
一、本行根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东大会规则
（
2022年修订）
》和
本行
《公司章程》的规定，认真做好召开
本次
股东大会的各项工
作。
二。
本行
董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行
本行
《公司章程》中规定
的职责。
三、股东及股东代理人参与股东大会依
照法律法规
享有
发言权、质询权、表决权等权利。根据
本行
《公司章程》
及
《股东大会议事规则》
规定
，股东特别是主要股东在本行授
信逾期时，或者
质押本行股权数量达到或超过其持有本行股
权的
50时
，其投票表决权将
受到
限制。
四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，
尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声
调至
震动或静音状态，保障大会的正常秩序。
五、在会议主持人宣
布现场
股东大会开始
之
前
，会议现
场登记终止。
六。
股东、股东代理人或其他参会人员要求在股东大会
上发言的，应当在大会正式召开前在大会签到处登记。会议
主持人根据登记情况和会议进程安排该等人员发言。
股东
或
股东代理人
发言时应首先说明
其
股东身份（或所代表的股东
单位）、持股数量等情况。股东
或股东代理人
发言或提问应与
本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过
2分钟。
本
行
董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答
股东
或股东代理人
的问题。全部提问及回答的时间控制在
20
分钟以内。
七。
为严格执行政府对新冠肺炎疫情防控工作
的相关要
求，如有意向亲自出席现场会议的股东，请于会议召开前
14
日
联系本行，由大会工作人员做好登记备案，联系方式参见
本次股东大会通知。
八。
本次股东大会采取现场投票和
网络
投票相结合的方
式。
现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上
逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为
“
弃
权
”
。
网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过
上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表
决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出
现重复投票，以第一次投票结果为准。
具体投票方法按照
本行
于
2022年
2月
26日在上海证券
交易所网站（
www。sse。com。cn）、《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》上刊登的《重庆农村商业银行股
份有限公司关于召开
2022年
第一次临时
股东大会的通知》
的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终
表决结果，并予以公告。
九
、本次股东大会议案均为普通决议事项，由参加现场
会议和网络投票的有表决权的股东所持表决
权
的
1/2以上通
过。
十
。
本行
董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见。
十
一
。
本行
不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责
安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所
有股东。
2022年第一次临时股东大会
议案
之一
关于
审议隆鑫集团有限公司等十三家公司
预重整实质合并重组事项的议案
各位
股东
2022年
1月
12日，重庆农村商业银行股份有限公司（以
下简称
“本行
”）
收到预重整辅助机构发出的
《
隆鑫集团有限
公司等十三家公司预重整实质合并重组协议
》（
以下简称
“《
重组协议
》
”），
现将相关情况汇报如下
一、重组协议情况
（一）债权申报情况
本次实质合并重整
主体
共十三家
企业
，均为隆鑫
系企
业，其中本行涉及的主债务人
3家，分别为隆鑫控股有限公
司、渝商投资集团股份有限公司、重庆渝商再生资源开发有
限公司，担保债务人
1家为隆鑫集团有限公司，其系为重庆
金菱汽车（集团）有限公司等
5户关联方在本行贷款提供保
证担保，本行一并进行了债权申报。
截至预重整债权申报基准日（即
2021年
9月
30日），
本行申报
隆鑫控股有限公司债权
60.17亿元，
申报
渝商投资
集团股份有限公司债权
6.1亿元
，
申报
重庆渝商再生资源开
发有限公司债权
0.94亿元
，
申报
隆鑫集团有限公司债权
5.41
亿元，合计申报债权金额
72.62亿元
1。
1
具体债权金额以法院裁定受理日为基准日计算为准。
（二）偿债方案概述
《重组协议》系预重整阶段制定的重整计划。重庆市第五
中级人民法院已于
2022年
1月
30日受理隆鑫集团
有限公司
等十三家公司重整，隆鑫集团
有限公司
等十三家公司已进入
重整阶段，管理人正依据《重组协议》制
