来源时间为：2021-08-02
原标题::重庆农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
601077
证券简称：
公告编号：
2021
032
重庆农村商业银行股份有限公司
关于召开
2021
年第
一
次临时股东大会
的通知
本
行
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
.股东大会召开日期：2021年9月16日
.本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2021年第
一
次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：
2021
年
9
月
16
日
上午
1
0
点
召开地点：
36号重庆农村商业银行股份有限公司大
厦
四楼
404会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：
上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月16日
至2021年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15
9:25,9:30
11:30
，
13:00
15:00
；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15
15:00
。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
全体股东
非累积投票议案
1
《关于选举刘建忠为重庆农村商业银行股份
有限公司执行董事的议案》
√
2
《关于选举谢文辉为重庆农村商业银行股份
有限公司执行董事的议案》
√
3
《关于选举张培宗为重庆农村商业银行股份
有限公司执行董事的议案》
√
4
《关于选举张鹏为重庆农村商业银行股份有
限公司
非
执行董事的议案》
√
5
《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份
√
有限公司非执行董事的议案》
6
《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份
有限公司非执行董事的议案》
√
7
《关于选举宋清华为重庆农村商业银行股份
有限公司独立非执行董事的议案》
√
8
《关于选举张桥云为重庆农村商业银行股份
有限公司独立非执行董事的议案》
√
9
《关于选举李明豪为重庆农村商业银行股份
有限公司独立非执行董事的议案》
√
10
《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份
有限公司独立非执行董事的议案》
√
11
《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有
限公司独立非执行董事的议案》
√
12
《关于选举黄青青为重庆农村商业银行股份
有限公司股东代表监事的议案》
√
13
《关于选举张金若为重庆农村商业银行股份
有限公司
外部监事
的议案》
√
14
《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份
有限公司
外部监事
的议案》
√
15
《关于选举张应义为重庆农村商业银行股份
有限公司
外部监事
的议案》
√
16
《关于修订
的议案》
√
17
《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团
授信额度的关联交易的议案》
√
18
《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有
限公司集团授信额度的关联交易的议案》
√
19
《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信
额度的关联交易的议案》
√
20
《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司
向关联方租赁物业的关联交易的议案》
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详情，请参阅本行届时刊登在上海证券交易所网站及本行网站的
2021年第一次临时股东大会
会议
文件，其中：第
1。
2。
3。
4。
5。
6。
7。
8。
9。
10。
11。
17。
18。
19。
20项议案已经本行第四届董事会第五十八次会议审议通
过，第
12。
13。
14。
15项议案已经本行第四届监事会第二十四次会议审议通过，
第
16项议案已经本行第四届监事会第十四次会议审议通过，详见本行分别于
2020年
10月
14日。
2021年
7月
31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告、监事会决议公
告。
2、特别决议议案：
无
。
3、对中小投资者单独计票的议案：
第
1
。
2
。
3
。
4
。
5
。
6
。
7
。
8
。
9
。
10
。
11
。
17
。
18
。
19
。
20
项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：
第
17。
18。
19。
20项议案。
应回避表决的关联股东名称：
应对议案
17回避表决的关联股东为【
重庆渝
富资本运营集团有限公司
、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管
理有限公司】；
应对议案
18回避表决的关联股东为【重庆市城市建设投资（集
团）有限公司、重庆股份有限公司】；应对议案
19回避表决的关联股东为
【重庆发展置业管理有限公司】；应对议案
20回避表决的关联股东为【
重庆渝富
资本运营集团有限公司
、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆发展置业
管理有限公司、重庆股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆
两江假日酒店管理有限公司】。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
不适用
。
三、股东大会投票注意事项
一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。（五）根据《银行保险机构公司治理准则》（银
保
监发〔
2021
〕
14
号）《中国
银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔
2013
〕
43
号）、本
行章程及股东大会议事规则的规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期或
股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的
50
时，不得对股东大
会审议事项行使表决权。
四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理
