本次股东大会授权委托书请参见本公告附件
提请各位现场参会股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。
六、其他事项
1、会议联系方式
电话：023-67538525
联系人：望变电气证券部
2、预期股东大会会期不超过一个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带相关资料，以便验证入场。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2023年3月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆望变电气（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603191证券简称：望变电气公告编号：2023-005
重庆望变电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年3月17日以邮件的方式发出，会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有3人），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理杨泽民先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2022年度经营管理层的主要工作情况，同意公司《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
董事会就公司2022年度董事会工作情况进行了汇报，同意通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职报告的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《2022年年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
董事会就《2022年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，同意通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
董事会就公司《2023年度财务预算报告》进行了审议，同意通过《2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
董事会同意公司2022年度利润分配方案，相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《关于2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《关于公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》
董事会同意公司高级管理人员2023年薪酬方案，公司高级管理人员的2023年度薪酬将按照其与公司签署的劳动合同及公司薪酬管理、绩效管理制度和考核指标兑现。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事杨泽民、熊必润、李奎、李代萍回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（九）审议《关于审议董事薪酬的议案》
本议案全体董事回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会同意公司编制的《2022年年度报告》及其摘要，相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会同意公司编制的《2022年度内部控制评价报告》，相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《2022年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事杨泽民、杨厚群回避表决。
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
保荐机构股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及为子公司提供融资担保额度的议案》
公司预计2023年需向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过40亿元以及对子公司提供1亿元的担保额度，相关担保内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《关于公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事将在股东大会上宣读汇报本议案。
（十五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度的要求变更会计政策，相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（十八）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
相关内容详见2023年3月29日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2023年3月29日
证券代码：603191证券简称：望变电气公告编号：2023-008
重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“大华会所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大华会所成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。
2.人员规模
截至2022年12月31日，大华会所共有合伙人272人，注册会计师1603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数有1000人。
3.业务规模
大华会所2021年度业务总
