来源时间为：2017-09-27
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下称公司或本公司）第四届董事会第六次会议于2017年9月25日在公司会议室召开。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》）的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
（一）审议通过公司与泸州市人民政府、泸县人民政府的投资合作意向。
审议通过公司与泸州市人民政府、泸县人民政府的投资合作意向，同意公司与泸州市人民政府、泸县人民政府签署投资意向协议。
表决结果：同意:11票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》
审议通过《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》。
1、公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请授信2,710万元
（1）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司保证担保1,000万元；
（2）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为控股子公司重庆威普药业有限公司保证担保400万元；
（3）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为全资子公司重庆天通医药有限公司保证担保110万元；
（4）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为全资子公司重庆天泰医药有限公司保证担保1,200万元。
2、公司拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请授信16,000万元
（1）以全资子公司重庆长圣医药有限公司在药交所平台的应收账款作质押为重庆长圣医药有限公司担保12,000万元；公司为该笔授信作保证担保。
（2）以控股子公司重庆天圣药业有限公司在药交所平台的应收账款作质押为重庆天圣药业有限公司担保4,000万元；公司为该笔授信作保证担保。
3、公司拟向浦发银行重庆北城天街支行申请授信4,500万元
以太能寰宇投资管理（北京）有限公司位于北京丰台区南四环西路188号十区36号楼、37号楼房产及丰台区南四环西路188号十区土地（不动产证号：X京房权证丰字第244894号、244892号、京丰国用（2010出）第00139号）作抵押。
4、公司拟向重庆三峡股份有限公司大坪支行申请授信18,000万元
（1）以刘群提供1,000万股天圣制药集团股份有限公司股票（股票代码002872）作质押。
5、公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请授信30,500万元
（1）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司重庆长圣医药有限公司担保9,500万元；
（2）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为控股子公司重庆天圣药业有限公司担保4,300万元；
（3）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司四川天圣药业有限公司担保1,700万元；
（4）公司申请授信15,000万元，其中以天圣制药集团股份有限公司、重庆速动商贸有限公司、四川天圣药业有限公司、重庆天通医药有限公司等的房地产作抵押担保。
表决结果：同意:11票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2017年9月25日
证券代码：002872证券简称：天圣制药公告编号：2017-028
天圣制药集团股份有限公司关于
公司申请银行授信、接受担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）公司对子公司申请授信提供担保
1、公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请授信2,710万元
（1）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司保证担保1,000万元；
（2）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为控股子公司重庆威普药业有限公司保证担保400万元；
（3）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为全资子公司重庆天通医药有限公司保证担保110万元；
（4）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为全资子公司重庆天泰医药有限公司保证担保1,200万元。
2、公司拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请授信16,000万元
（1）以全资子公司重庆长圣医药有限公司在药交所平台的应收账款作质押为重庆长圣医药有限公司担保12,000万元；公司为该笔授信作保证担保。
（2）以控股子公司重庆天圣药业有限公司在药交所平台的应收账款作质押为重庆天圣药业有限公司担保4,000万元；公司为该笔授信作保证担保。
3、公司拟向浦发银行重庆北城天街支行申请授信4,500万元
以关联方公司太能寰宇投资管理（北京）有限公司位于北京丰台区南四环西路188号十区36号楼、37号楼房产及丰台区南四环西路188号十区土地（不动产证号：X京房权证丰字第244894号、244892号、京丰国用（2010出）第00139号）作抵押。
5、公司拟向重庆三峡股份有限公司大坪支行申请授信18,000万元
以实际控制人刘群先生提供1,000万股天圣制药集团股份有限公司股票（股票代码：002872）作质押。
5、公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请授信30,500万元
（1）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司重庆长圣医药有限公司担保9,500万元；
（2）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为控股子公司重庆天圣药业有限公司担保4,300万元；
（3）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司四川天圣药业有限公司担保1,700万元；
（4）公司申请授信15,000万元，其中以天圣制药集团股份有限公司、重庆速动商贸有限公司、四川天圣药业有限公司、重庆天通医药有限公司等的房地产作抵押担保。
二、被担保人基本情况
（一）天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司
公司名称：天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司
注册资本：5,000万元
成立日期：2014年10月27日
注册地址：重庆市合川区合阳办汽摩大道3号第2层15号
经营范围：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片（冷藏冷冻药品除外）【按药品经营许可证核定事项和期限经营】；医疗器械销售【按医疗器械经营许可证和备案凭证核定事项经营】；中药材种植（不含麻醉药品原植物种植）及收购、销售；医药物流配送服务；货物进出口；医药技术咨询与技术服务。销售：包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、计生用品；中药材加工；医药技术开发；仓储装卸服务（不含危险品）；市场调查、商务信息咨询、会务服务、市场营销策划；产品包装服务。（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后方可经营）
（二）重庆威普药业有限公司
公司名称：重庆威普药业有限公司
注册资本：1,000万元
成立日期：2000年11月28日
注册地址：重庆市长寿区望江路53号
经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品、生物制品（除疫苗）；批零兼营：Ⅱ类：6820普通诊察器械、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械；6866医用高分子材料及制品；普通货运（按许可证核定事项及期限从事经营）；中药材种植、加工、收购、批发、零售；药品研发；市场调查；商务信息咨询服务；会务服务；市场营销策划；销售：包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品、化工原料（不含危险化学品）、日用品、化妆品、日用百货、消毒用品、计生用品；物流管理；物流配送服务；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药领域内的技术咨询及技术服务（国家有专项规定的除外）；网上经营日用品、日用百货（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）重庆天通医药有限公司
公司名称：重庆天通医药有限公司
注册资本：120万元
成立日期：1998年9月10日
注册地址：重庆市南川区南城和平路20号D座9号
经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）（冷藏冷冻药品除外）、蛋白同化制剂、肽类激素、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械（以上须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。中药材种植；中药材粗加工；医药技术咨询、技术服务、技术推广；物流配送；销售：包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（以上两项均不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品；药物研发；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；市场调查；商务信息咨询；会务服务；市场营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（四）重庆天泰医药有限公司
公司名称：重庆天泰医药有限公司
注册资本：200万元
成立日期：2003年10月20日
注册地址：重庆市黔江区正阳街道园区路白家河物流仓储厂房3-1号
经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品。II类III类医疗器械；批发：6801-6813手术器械、普通诊察器械、临床检验分析仪器、医用高分子材料及制品（II类医疗器械）、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、一次性使用无菌医疗器械（III类医疗器械）；药品类易制毒化学品（第一类）销售；普通货运；包装装潢印刷品、纸制品销售（以上经营范围需取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学制剂、化工原料（以上均不含危险化学品）；中药材初加工；仓储装卸服务（不含危险化学品）；市场调查、会务服务、市场营销策划；药物研发；销售：计生用品及用具，塑料包装制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）重庆长圣医药有限公司
公司名称：重庆长圣医药有限公司
注册资本：10,010万元
成立日期：2007年9月29日
注册地址：重庆市南岸区江迎路11-7号三楼
经营范围：票据式经营过氧化氢、过乙酸、高锰酸钾、丙酮、甲苯、硫酸、盐酸、乙醇、甲醛溶液、甲基乙基酮、乙醚、三氯甲烷、醋酸酐、甲醇、次氯酸钠
