重庆农村商业银行股份有限公司（“本行”）董事会及全体董事保证本通知内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
2016年6月17日（星期五）10:00，会期预计半天。
（二）会议召集人
本行董事会。
（三）会议地点
（四）会议方式
现场会议、投票表决。
二、会议主要内容
（一）审议批准《重庆农村商业银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
（二）审议批准《重庆农村商业银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
（三）审议批准《关于2015年度财务决算方案的议案》；
（四）审议批准《关于2015年度利润分配方案的议案》；
（五）审议批准《关于2016年度财务预算方案的议案》；
（六）审议批准《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2015年度报告的议案》；
（七）审议批准《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》；
（八）审议批准《关于授予董事会发行本行新股之一般授权的议案》；
（九）听取独立非执行董事述职报告。
三、出席会议对象
（一）本行将于2016年5月18日至6月17日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格。至2016年5月18日止，名列在本行股东名册的内资股股东以及在香港中央证券登记有限公司H股股东名册的本行H股股东，有权出席本次会议。
（二）有权出席和表决的股东有权委托一名代理人代为出席和表决，该代理人不必是本行的股东。
（三）本行董事、监事及高级管理人员。
（四）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
四、会议登记办法
（一）登记时间
2016年6月16日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
本行将根据书面回复对出席股东大会的股东（含股东授权代表）登记确认，经登记确认的股东所持表决权为有效表决权。
（二）登记地点
重庆市江北区洋河东路10号重庆农村商业银行股份有限公司1906室。
（三）登记方式
1.自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示授权委托书和本人身份证进行登记。
2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书和本人身份证进行登记。
3.出席会议的股东及股东代理人请提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。
五、其他事项
（一）拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执，并于2016年5月27日（星期五）之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
（二）会议联系方式
重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室
联系地址：重庆市江北区洋河东路10号
邮政编码：400020
联系人：张女士、石先生
联系电话：（ 8623）67637929、67637766
传真：（ 8623）67637932
（三）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。
（四）本次股东大会会议资料详情可查询本行网站（www。cqrcb。com）和香港联交所网站（www。hkexnews.hk）。重庆农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会参会回执（附件1）、重庆农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会授权委托书（附件2）请到本行网站下载。
特此公告
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2016年5月3日
《关于召开重庆农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会的通知》相关参考资料:
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