来源时间为:2019-12-31
原标题:重庆农村商业银行:海外监管公告
证券代码:
60107
证券简称:
公告编号:
2
019
0
07
重庆农村商业银行股份有限公司
第四届
董事会第
二十六次
会议决议
公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村
商业银行
股份有限公司(
以下
简称
“
本
行”
)
第
四届董事会第二十
六
次会议以
书面
传签。
通讯表决
方式召开
,表决
截止日为
2019
年
12
月
31
日。
本行
已
于
2019
年
12
月
25
日以
电子
邮件
形式发出会议通知
和
材料
。
本次
会议应
参与表决
董事
11
名,
实际参与表决董事
11
名
。
因本行股东北京九鼎房地产开发
有限责任公司持有的本
行股份质押率超过其持有股份的
50
%,根据
中国
银
行
保
险
监
督管理委员
会
的
相关规定以及本行公司章程,限制北京九鼎房地产开发有限
公司
提名
董事温洪海
先生
的表决权。
会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆
农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《
关于修订
的议案
》
表决情况:
有效表决票
11
票,同意
11
票
,反对
0
票,弃权
0
票。
具体详见
本行在上海证券交易所网站披露的《
重庆农村商业银行股份有限公
司
董事会薪酬委员会工作细则
》
。
二、审议通过了《关于修订
的议案》
表决情况:
有效表决票
11
票,同意
11
票
,反对
0
票,弃权
0
票。
具体详见
本行在上海证券交易所网站披露的《
重庆农村商业银行股份有限公
司
董事会
审计
委员会工作细则
》
。
三。
审议通过了
《关于修订
的议案》
表决情况:
有效表决票
11
票,同意
11
票,反对
0
票,弃权
0
票。
具体详见
本行在上海证券交易所网站披露的《
重庆农村商业银行股份有限公
司
董事会
提名
委员会工作细则
》
。
四
。
审议通过了
《关于修订
的议案》
表决情况:
有效表决票
11
票,同意
11
票,反对
0
票,弃权
0
票。
具体详见
本行在上海证券交易所网站披露的《
重庆农村商业银行股份有限公
司关联交易管理办法
》
。
特此
公告
。
重庆
农村商业银行股份有限公司董事会
2019
年
12
月
31
日