证券代码:600132证券简称:公告编号:临2016-018号
股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
.本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
一)股东大会召开的时间:2016年5月6日二)股东大会召开的地点:股份有限公司北部新区分公司接待中心三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数
17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
295,496,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例()
61.05
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召集人为公司第七届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决;本次会议由董事长黎启基先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人,出席6人,逐一说明未出席董事及其理由;
董事汤澍浩因时间冲突,未能出席本次股东大会;
董事RolandArthurLawrence因时间冲突,未能出席本次股东大会;
独立董事孙芳城因时间冲突,未能出席本次股东大会;
独立董事陈重因时间冲突,未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事5人,出席2人,逐一说明未出席监事及其理由;
监事陈先国因时间冲突,未能出席本次股东大会;
监事秦鸿志因时间冲突,未能出席本次股东大会;
监事刘秋元因时间冲突,未能出席本次股东大会。
3、总经理陈松先生、副总经理陈昌黎先生列席了会议。董事会秘书邓炜先生出席会议,
二、议案审议情况
一)非累积投票议案1、议案名称:公司董事会2015年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
295,391,135
99.96
105,401
0.04
0
0.00
2、议案名称:公司独立董事2015年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
295,391,135
99.96
105,401
0.04
0
0.00
3、议案名称:公司监事会2015年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
295,391,135
99.96
105,401
0.04
0
0.00
4、议案名称:公司2015年年度报告及年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
295,394,835
99.96
101,701
0.04
0
0.00
5、议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
295,391,135
99.96
105,400
0.03
1
0.01
6、议案名称:公司2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
295,394,835
99.96
101,701
0.04
0
0.00
7、议案名称:公司2015年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
295,394,835
99.96
101,700
0.03
1
0.01
8、议案名称:关于确认公司2015年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
5,008,417
97.93
105,401
2.07
0
0.00
9、议案名称:关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
5,012,117
98.01
101,701
1.99
0
0.00
10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
295,394,835
99.96
101,700
0.03
1
0.01
11、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
295,394,835
99.96
101,700
0.03
1
0.01
12、议案名称:关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例()
票数
比例()
票数
比例()
A股
295,391,136
99.96
105,400
0.04
0
0.00
二)累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例()
是否当选
13.01
黎启基
293,350,229
99.27
是
13.02
柯俊财
293,350,229
99.27
是
13.03
萧伟健
293,350,229
99.27
是
13.04
方军涛
293,350,229
99.27
是
13.05
吕彦东
293,350,229
99.27
是
13.06
Kaare
Zoffmann
Jessen(杨国
睿)
293,350,229
99.27
是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例()
是否当选
14.01
郭永清
293,350,229
99.27
是
14.02
曲凯
293,350,229
99.27
是
14.03
李显君
293,350,229
99.27
是
3、关于选举监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例()
是否当选
15.01
徐绮俊
293,350,229
99.27
是
15.02
符许舜
293,350,229
99.27
是
三)现金分红分段表决情况